주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조 규정에 따라 제 11기(2018.01.01~2018.12.31) 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일  시:  2019년 03월 27일(수)  오전 10시
 

2. 장  소: 경기도 수원시 권선구 산업로156번길 17 (주)필옵틱스 4층 대회의실
 

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 ·영업보고

나. 부의안건

     제1호 의안 : 제11기 재무제표(개별,연결) 승인의 건.

     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.

     제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건.

              3-1호 : 신규부여 승인의 건.

              3-2호 : 미행사잔량 행사가액 및 행사수량 조정.

     제4호 의안 : 이사 선임의 건.

             4-1호 : 사내이사 강상기 선임의 건.

             4-2호 : 사외이사 오제훈 선임의 건.

             4-1호 : 기타비상무이사 박진우 선임의 건.

     제5호 의안 : 감사 조만식 선임의 건.

     제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

     제7호 의안 : 감사 보수한도 승임의 건.

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(전자투표 및 전자위임장시스템 『http://evote.ksd.or.kr』 2019년 3월 17일 오전9시~26일 오후5시)

6. 서면투표에 관한 사항: 소집통지서 『별첨 7』 참고
 

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요 없습니다.
 

8. 주주총회 참석 준비물

   가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

   나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),주주 인감증명서, 대리인의 신분증

* 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

 

                                                                                       2019년 3월 12일


                                                                                       주식회사 필옵틱스

                                                                                       대표이사 한 기 수(직인생략)