제목 | 제11기 주주총회 소집공고 | ||||
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작성자 | 관리자 | 작성일 | 2019-03-12 | 조회 | 4979 |
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주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제21조 규정에 따라 제 11기(2018.01.01~2018.12.31) 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시: 2019년 03월 27일(수) 오전 10시
2. 장 소: 경기도 수원시 권선구 산업로156번길 17 (주)필옵틱스 4층 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고 ·영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제11기 재무제표(개별,연결) 승인의 건.
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건.
3-1호 : 신규부여 승인의 건.
3-2호 : 미행사잔량 행사가액 및 행사수량 조정.
제4호 의안 : 이사 선임의 건.
4-1호 : 사내이사 강상기 선임의 건.
4-2호 : 사외이사 오제훈 선임의 건.
4-1호 : 기타비상무이사 박진우 선임의 건.
제5호 의안 : 감사 조만식 선임의 건.
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.
제7호 의안 : 감사 보수한도 승임의 건.
4. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
(전자투표 및 전자위임장시스템 『http://evote.ksd.or.kr』 2019년 3월 17일 오전9시~26일 오후5시)
6. 서면투표에 관한 사항: 소집통지서 『별첨 7』 참고
7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요 없습니다.
8. 주주총회 참석 준비물
가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),주주 인감증명서, 대리인의 신분증
* 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.
2019년 3월 12일
주식회사 필옵틱스
대표이사 한 기 수(직인생략)
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