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주주총회 소집공고

(제15기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제15기(2022.01.01~2022.12.31)  정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

또한 상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 

이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일   시: 2023년 03월 29일(수요일) 오전 11시 00분

2. 장   소: 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (주)필옵틱스 4층 대강당

3. 회의목적사항

가) 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건

제1호 의안 : 제15기 재무제표(연결/개별) 승인의 건

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 강상기 선임의 건

3-2호 : 사외이사 지병용 선임의 건

3-3호 : 기타비상무이사 문대승 중임의 건

3-4호 : 사내이사 류상길 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 

이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

      인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

      모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 19일 9시 ~ 2022년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인 신분증.

               *위임장에 서명시 : 주주의 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) 사본

               *위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수

2023년 3월 13일

주식회사 필옵틱스

대표이사  한 기 수 (직인생략)