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주주총회 소집공고

 (제17기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조 규정에 따라 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 정기주주총회를

아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는

이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아      래  -

1. 일  시 : 2025년 03월 25일(화)  오전 10시

2. 장  소 : 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동) 4층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
   1) 감사보고 및 영업보고
   2) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
   제1호 의안: 제17기 재무제표(연결/별도) 승인의 건
   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
   제3호 의안: 이사 선임의 건
     제3-1호 의안 : 사내이사 강상기 선임의 건
     제3-2호 의안 : 사외이사 지병용 선임의 건
     제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박순룡 선임의 건
   제4호 의안: 감사 선임의 건
      제4-1호 의안 : 상근감사 조만식 선임의 건
   제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
   제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2025년 03월 15일 9시 ~ 2025년 03월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

2025년 03월 10일

주식회사 필옵틱스

대표이사 한 기 수  (직인생략)