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주주총회 소집공고
(제18기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아   래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 25일 (수) 오전 10시

2. 장 소
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동) 4층 대강당

3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항

1) 감사 및 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결 사항
제1호 의안: 제18기 재무제표(연결/별도) 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
   제3-1호 의안 : 사내이사 한기수 선임의 건
   제3-2호 의안 : 사내이사 류상길 선임의 건
   제3-3호 의안 : 사외이사 연현주 선임의 건
   제3-4호 의안 : 기타비상무이사 유상희 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유 관리 시스템

- https://evote.ksd.or.kr

- https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

- 2026년 3월 13일 9시 ~ 2026년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유 관리 시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리분증인의 신분증

2026년 3월 10일

주 식 회 사 필 옵 틱 스

대 표 이 사 한   기   수