최초 작성일 : 2018-03-13
주주총회 소집공고
(제10기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제21조 규정에 따라
제10기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 : 2018년 03월 28일 수요일 오전 10시
2. 장소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 17 (주)필옵틱스 4층 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고·영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제10기 재무제표(개별, 연결) 승인의 건.
제2호 의안 : 현금배당 승인의 건.
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건.
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건.
제5호 의안 : 사내이사 조태형 선임의 건.
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.
4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 300원
5. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석 또는 서면에 의해 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
7. 주주총회 참석 준비물
가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
* 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.
2018년 3월 13일
주식회사 필옵틱스
대표이사 한 기 수 (직인생략)