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2021-01-20

최초 작성일 : 2020-02-27회사분할에 따른 채권자 이의제출 공고주식회사 필옵틱스(이하 ’분할되는 회사’)는 2020년 2월 27일 개최된 임시주주총회에서 2020년 4월 1일자로 회사의 이차전지 사업부문을 단순·물적분할하여 신설회사를 설립하기로 결의하였습니다.임시주주총회에서 승인된 분할계획서 및 상법 제530조의3 제1항 및 2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 및 527조의5에 의거 신설회사는 분할되는 회사의 채무중에서 분할로 인해 이전되는 채무(책임 포함)만을 부담하며, 분할되는 회사의 채무 중 신설회사로 이전되지 아니하는 채무에 대해서는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니하며, 분할되는 회사도 신설회사로 이전되는 채무에 대하여는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니하고, 분할신설회사로 이전되지 아니하는 채무(채임 포함)만을 변제할 책임이 있게 됩니다.이러한 결의에 이의가 있는 채권자는 이 공고일로부터 2020년 3월 31일까지 기간 동안 아래의 이의제출 장소에 서면으로 이의를 제출하여 주시기 바랍니다.  - 아 래 –  1) 이의제출 대상 채권자 : 공고일 현재 당사에 대한 채권을 보유하신 분2) 이의제출 기간 : 2020년 2월 27일~2020년 3월 31일3) 담당부서: 경영기획팀   031-8036-9606 / ksbaek@philoptics.com   031-8036-9723 / leest1506@philoptics.com4) 이의제출 장소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 17 주식회사 필옵틱스 경영기획팀  2020년 2월 27일주식회사 필옵틱스경기도 수원시 산업로 156번길 17 (고색동)대표이사 한 기 수

2021-02-08

최초 작성일 : 2020-02-12주주총회 소집공고(임시주주총회) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제21조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.1. 일   시: 2020년 02월 27일(목요일) 오전 10시 00분2. 장   소: 경기도 수원시 권선구 산업로156번길 17 (주)필옵틱스 4층 대회의실3. 회의목적사항제1호 의안 : 회사 분할계획서 승인의 건4. 경영참고사항상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템          인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」          모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 02월 17일 ~ 2020년 02월 26일- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물 증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 7. 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)- 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인),               대리인 신분증,               위임장에 서명시 : 주주의 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) 사본               위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수 2020년 02월 12일주 식 회 사   필 옵 틱 스대 표 이 사   한 기 수 (직인생략)

2021-02-08

최초 작성일 : 2020-01-17주식명의개서정지 공고상법 제354조 및 당사 정관 제 16조에 의거 임시주주총회 개최를 위하여다음과 같이 주식의 명의개서, 질권등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 등주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.- 다   음 -  ================================================================== 1. 주주확정 기준일 : 2020년 02월 03일                      2. 명의개서 정지기간 : 2020년 02월 04일부터 2020년 02월 10일까지 ==================================================================                                                                                                   2020년 01월 16일주식회사 필옵틱스대표이사 한 기 수명의개서대리인 국민은행은행장 허 인

2021-02-08

최초 작성일 : 2019-12-16주식명의개서정지 공고상법 제354조 및 당사 정관 제 16조에 의거 제12기 정기주주총회 개최를 위하여다음과 같이 주식의 명의개서, 질권등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 등주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.- 다   음 - ================================================================== 1. 주주확정 기준일 : 2019년 12월 31일                      2. 명의개서 정지기간 : 2020년 1월 1일부터 2020년 1월 31일까지 ==================================================================                                                                                                   2019년 12월 16일주식회사 필옵틱스대표이사 한 기 수명의개서대리인 국민은행은행장 허 인

2021-02-08

최초 작성일 : 2019-08-05전자증권 전환 대상 주권 권리자(주주) 보호 및 조치사항 안내 2019. 9.16일 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”)」이 시행됨에 따라 당사의 전자증권 전환 대상 주권 권리자를 보호하기 위하여 전자증권법 부칙 제3조 3항에 근거하여 아래의 사항을 통지합니다. – 아 래 –1. 전자증권법 시행일(2019. 9.16)부터 주주(권리자)가 소유중인 실물증권(전환 대상 주권)은 효력을 잃게 됩니다.2. 따라서, 주주(권리자)는 법 시행일 직전 영업일(2019. 9.11)까지 증권회사 계좌(주식 등이 전자등록되는 전자등록계좌)를 통지하고 소유중인 실물증권(전환 대상 주권)을 제출해야 하며, 방법은 아래와 같습니다.※ 주주 조치 사항- 2019년 8월 21일까지 증권회사를 방문하여 소유 중인 실물증권을 제출하고 계좌에 입고 요청하시기 바라며- 2019년 8월 21일까지 증권회사를 방문하지 못한 경우에는 2019년 8월 22일 ~ 9월 11일까지 KB증권대행부(명의개서대행회사)를 방문하여 소유 중인 실물 증권을 제출하고 증권회사 계좌에 입고 요청하시기 바랍니다.*증권회사 방문 기일(2019.08.21) 및 방문시 필요 서류는 증권회사별로 상이할 수 있으니 해당 증권사에 별도 문의하시고,KB국민은행 증권대행부 방문시 필요서류는 아래 페이지를 참조해 주시기 바랍니다.[참고] 당사(발행인)는 법 시행일 직전 영업일(2019.09.11)의 주주명부에 기재된 권리자를 기준으로 전자등록이 되도록전자등록기관(한국예탁결제원)에 요청할 예정입니다.2019년 8월 5일주식회사 필옵틱스대표이사 한 기 수 (직인생략)KB국민은행 증권대행부 방문시 필요 서류

2021-02-08

최초 작성일 : 2019-03-27제11기 결산공고재무상태표(연결)2018년 12월 31일 현재 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(단위 : 원)위와 같이 공고 함.경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 17주식회사 필옵틱스대표이사 한 기 수감사의견)위 재무상태표를 포함한 제11기 연결 재무제표는회사의 2018년 12월 31일 현재의재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.이촌회계법인 대표이사 정 석 용

2021-02-08

최초 작성일 : 2019-03-12주주총회 소집공고(제11기 정기주주총회) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제21조 규정에 따라 제 11기(2018.01.01~2018.12.31) 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일  시:  2019년 03월 27일(수)  오전 10시2. 장  소: 경기도 수원시 권선구 산업로156번길 17 (주)필옵틱스 4층 대회의실 3. 회의 목적 사항가. 보고사항 : 감사보고 ·영업보고나. 부의안건     제1호 의안 : 제11기 재무제표(개별,연결) 승인의 건.     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.     제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건.              3-1호 : 신규부여 승인의 건.              3-2호 : 미행사잔량 행사가액 및 행사수량 조정.     제4호 의안 : 이사 선임의 건.             4-1호 : 사내이사 강상기 선임의 건.             4-2호 : 사외이사 오제훈 선임의 건.             4-1호 : 기타비상무이사 박진우 선임의 건.     제5호 의안 : 감사 조만식 선임의 건.     제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.     제7호 의안 : 감사 보수한도 승임의 건. 4. 경영참고사항상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.(전자투표 및 전자위임장시스템 『http://evote.ksd.or.kr』 2019년 3월 17일 오전9시~26일 오후5시)6. 서면투표에 관한 사항: 소집통지서 『별첨 7』 참고 7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요 없습니다. 8. 주주총회 참석 준비물   가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증   나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),주주 인감증명서, 대리인의 신분증* 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.2019년 3월 12일주식회사 필옵틱스대표이사 한 기 수 (직인생략)

2021-02-08

최초 작성일 : 2018-12-14주식명의개서정지 공고상법 제354조 및 당사 정관 제 16조에 의거 제11기 정기주주총회 개최를 위하여다음과 같이 주식의 명의개서, 질권등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 등주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.- 다   음 -1. 주주확정 기준일 : 2018년 12월 31일2. 명의개서 정지기간 : 2019년 1월 1일부터 2019년 1월 31일까지2018년 12월 14일주식회사 필옵틱스대표이사 한 기 수명의개서대리인 국민은행은행장 허 인

2021-02-08

최초 작성일 : 2018-05-14무상증자(준비금의 자본전입에 따른 신주발행) 공고2018년 5월 11일에 개최한 주식회사 필옵틱스 이사회에서 아래와 같이 무상증자(준비금의 자본전입에 따른 신주 발행)를 결의하였음을 공고합니다.- 아래 -1. 자본 전입 금액과 재원: 주식발행초과금 5,687,499,000원2. 자본 전입에 따른 신주 발행에 관한 사항   1) 신주의 종류와 수: 기명식 보통주 11,374,998주   2) 신주의 발행가액: 1주당 500원(액면가)   3) 신주 배정 기준일: 2018년 5월 31일   4) 신주 배정 및 단수주 처리: 신주배정일 현재 주주명부에 등재된 주주에 대해       소유주식 1주당 2주의 비율로 신주를 배정하기에 단수가 발생하지 않음.   5) 신주 배당 기산일: 2018년 1월 1일   6) 신주권 교부장소: 국민은행 증권대행부   7) 기타사항: 본 신주발행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 일임함.       자본전입금액과 신주발행수는 배정기준일 까지 발행주식수의 변동이       있을 경우 신주 배정 비율에 의해 변경함.신주배정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 공고상법 제354조 및 정관 제16조에 의거한 신주 배정을 위하여 다음과 같이 주식 명의개서, 질권등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 및 말소를 정지하오니 양지하시기 바랍니다.1. 신주 배정 기준일 : 2018년 5월 31일2. 명의개서정지기간 : 2018년 6월 1일 ~ 2018년 6월 7일2018년 5월 14일경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 17주식회사 필옵틱스대표이사 한 기 수명의개서대리인 주식회사 국민은행은행장 허 인

2021-02-08

최초 작성일 : 2018-04-04외부감사인 선임 공고주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조에 의거 아래와 같이 외부감사인을 선임하였음을 공고합니다.- 아래 -1. 감사법인명 : 이촌회계법인2. 감사기간 : 2018년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 3개 사업연도3. 감사인 선임일 : 2018.04.042018년 4월 4일주식회사 필옵틱스 대표이사 한기수

2021-02-08